La police judiciaire a interpellé une femme d’affaires dans le quartier Sakaniya à Kénitra, en lien avec une vaste affaire de détournement de fonds qui secoue la ville depuis plusieurs années. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre du démantèlement progressif d’un réseau soupçonné d’avoir abusé du système bancaire pour obtenir des crédits frauduleux.
Une fraude financière bien orchestrée
Recherchée depuis 2017, la suspecte est accusée d’avoir bénéficié de prêts bancaires grâce à des lettres de change fictives, un stratagème qui aurait également été utilisé par d’autres entrepreneurs et agriculteurs de la région. Les investigations ont révélé que le directeur de l’agence bancaire concernée enregistrait ces opérations sur les comptes des clients, avant de dissimuler leur paiement en les inscrivant sur un compte interne, évitant ainsi tout signalement à la direction centrale.
Selon le journal Assabah, ce procédé aurait permis de détourner un total de 75 millions de dirhams, impliquant plusieurs acteurs économiques locaux.
Une complicité mise en lumière
Le représentant légal de la banque a précisé que l’accusée avait obtenu un prêt de 1,45 million de dirhams sans fournir de lettre de change valide. Bien que cette somme ait été intégralement remboursée et que la banque ait finalement retiré sa plainte, la justice poursuit néanmoins la mise en cause pour complicité dans cette fraude financière de grande ampleur.
Déférée devant la Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers à Rabat, la femme d’affaires devra répondre de ses actes lors d’un procès qui s’ouvrira ce lundi. Par ailleurs, les enquêtes en cours pourraient mettre en lumière d’autres ramifications de cette affaire et révéler de nouveaux complices.
Cette arrestation marque une étape décisive dans la lutte contre la fraude financière, mettant en lumière les failles du système bancaire exploitées par des individus peu scrupuleux. Reste à savoir jusqu’où cette enquête mènera les autorités.
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