Une banque marocaine a récemment été impliquée dans une affaire de transfert de fonds vers Hong-Kong utilisant une autorisation falsifiée, selon un document de l’Office des Changes. Cette découverte résulte d’une enquête approfondie menée par l’Office, révélant plusieurs cas similaires de fraudes sur des opérations d’investissement à l’étranger.
L’Office des Changes a informé le Président du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) de ce transfert frauduleux effectué par une banque marocaine. L’enquête a montré que cet incident n’est pas isolé, car de nombreux opérateurs marocains ont également été victimes de fraudes similaires.
Appel à la Vigilance des Banques
En réaction à ces révélations, l’Office des Changes a émis des recommandations strictes pour prévenir de telles fraudes à l’avenir. Les banques marocaines sont désormais invitées à exiger l’autorisation originale délivrée par l’Office des Changes avant d’effectuer tout transfert de fonds. Elles doivent aussi vérifier rigoureusement la conformité des autorisations, en s’assurant de l’authenticité de l’étiquette du Bureau d’Ordre, du cachet et de la signature.
L’Office des Changes souligne l’importance de diffuser largement ces directives auprès de toutes les institutions bancaires marocaines. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations financières internationales, assurant ainsi une meilleure protection contre les fraudes.
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