Entre avril et septembre 2024, le ministère de l’Intérieur a intensifié ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en procédant à sept contrôles sur des casinos marocains. Ces interventions s’inscrivent dans une collaboration étroite avec le ministère de l’Économie et des Finances, la Direction Générale de la Sécurité Nationale et le Bureau des Changes. Le rapport publié récemment souligne l’importance pour ces établissements de partager les informations avec les autorités pour faciliter les enquêtes financières.
Afin de renforcer cette sensibilisation, le ministère a organisé un atelier destiné aux employés du secteur des casinos, les incitant à signaler toute transaction suspecte. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la transparence et de renforcement des mesures de sécurité, en collaboration avec des organismes internationaux tels que le Groupe d’action financière (GAFI) et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Le ministère a également contribué à l’élaboration du cinquième rapport du Maroc, adopté lors de la 38e réunion plénière du GAFIMOAN à Bahreïn en avril dernier. Ce rapport a souligné l’alignement du Maroc sur les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, le bilan des actions antiterroristes est révélateur : plus de 200 cellules démantelées depuis 2002, dont cinq en 2023. En septembre dernier, quatre cellules ont été neutralisées, ainsi qu’un réseau de quatre membres opérant pour le compte de l’organisation Daech dans le Sahel.
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