Le parquet fédéral américain et des agents du FBI ont entamé, en plein Mondial, l’audition de témoins dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur les opérations financières menées par la fédération argentine de football sur le sol américain, selon des sources directes citées par le quotidien argentin La Nacion.
Les enquêteurs cherchent à comprendre comment la fédération, présidée par Claudio Chiqui Tapia, a géré ses activités financières aux États-Unis et la manière dont des centaines de millions de dollars ont transité par le système financier américain, afin de déterminer si certaines de ces opérations pourraient constituer des infractions relevant de la juridiction américaine.
Une session d’audition importante a eu lieu avec l’homme d’affaires Guillermo Tofoni, qui a témoigné pendant 3 heures par visioconférence. Des procureurs fédéraux et des agents du FBI de Washington et Miami ont participé à cette session. L’enquête se concentre notamment sur la gestion de Tapia et Pablo Toviggino à la tête de la fédération, ainsi que sur les activités de la société TourProdEnter LLC, détenue par le producteur argentin Javier Faroni, qui a été chargée de collecter et gérer plusieurs contrats commerciaux.
Selon les documents consultés par La Nacion, la société de Faroni et de son épouse Erica Gilet a géré des centaines de millions de dollars via des comptes bancaires auprès de plusieurs banques américaines. Les données indiquent qu’au moins 260 millions de dollars de revenus de la fédération argentine ont été gérés par ce biais, tandis qu’environ 57 millions de dollars ont été distribués à diverses sociétés et bénéficiaires sans justification économique apparente, soulevant de sérieuses interrogations sur la nature de ces transferts.
Le ministère américain de la Justice étudie également la possibilité de convoquer d’anciens responsables du gouvernement de Javier Milei ayant eu accès à des informations relatives à la fédération ou ayant participé à la surveillance de ses opérations. L’enquête préliminaire a commencé à prendre forme en 2025, et les autorités américaines continuent de recueillir témoignages et documents pour déterminer si des irrégularités financières ou légales justifient l’ouverture d’une procédure judiciaire approfondie.
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